NARCOTRÁFICO

Los bancos secretos de las tríadas chinas y sus ligas con cárteles mexicanos

Investigaciones internacionales revelan cómo opera la red de tráfico de drogas y lavado de dinero en México, EU y Canadá
Los bancos secretos de las tríadas chinas y sus ligas con cárteles mexicanosSeis ciudadanos chinos fueron acusados de integrar una banda para lavar dinero. (Especial)

Investigaciones internacionales revelan que la mafia china expande su presencia en América del Norte mediante una sofisticada red de tráfico de drogas, migrantes y lavado de dinero, lo que ha puesto en alarma a las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con información de Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), cárteles mexicanos y tríadas chinas mantienen estrecha relación para el trasiego de narcóticos, específicamente el fentanilo o drogas de diseño, que han provocado una epidemia de muertes entre los estadounidenses.

Pero las grandes ganancias obtenidas por las organizaciones criminales y el lavado de dinero, también en puesto en jaque los sistemas financieros del mundo.

El 7 de junio pasado se dio a conocer que una operación realizada entre el 26 y 29 de mayo, fueron detenidas diez personas, seis de origen chino y cuatro mexicanas. Según la Procuraduría General de la República la banda operaba como una especie de "banco" al servicio de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Golfo, pese a ser antagónicos.

Durante los cateos se decomisaron 10.5 millones de dólares, 95 mil 800 pesos, cinco inmuebles, un arma de fuego calibre 9 milímetros y 10 vehículos (cinco con compartimentos especiales para ocultar objetos).

Según la información de la Procuraduría General de la República (PGR), el sábado 26 de mayo fueron capturados los orientales Chen, Liang, Junqiang, Haiquan, Guoen y Wuiko; ese mismo día la Marina-Armada de México puso en marcha una operación en el municipio de Zapopan, Jalisco, que concluyó con la captura de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, "El Mencho", identificada por el gabinete de seguridad como la operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Días después, la SEIDO y la Defensa Nacional capturaron a los mexicanos Marina Yamilé, José Ángel, Gregorio y Carlos Herminio, quienes desempeñaban diversas funciones dentro para el lavado de dinero.

En su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Droga de 2017, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reveló que los cárteles mexicanos se apoyan de la mafia china para lavar en la Ciudad de México las ganancias que obtienen de la venta de drogas en el mundo.



EL MODELO VANCOUVER


El portal de noticias Global News tuvo acceso en noviembre de 2017 al Modelo Vancouver en un informe de John Langdale, del Departamento de Estudios de Seguridad y Criminología de la Universidad de Macquarie presentado a oficiales de inteligencia australianos.

El informe de Langdale explica cómo los delincuentes chinos explotan los "vínculos débiles" en la regulación global. Por ejemplo emplo, las triadas tienen ligas con Corea del Norte y los cárteles de la droga latinoamericanos para ejecutar una economía sumergida basada en el comercio de narcóticos, productos falsificados y migrantes ilegales.

Del mismo modo, las regiones de Vancouver, Hong Kong y Macao han formado un mercado negro financiado por intrincadas redes bancarias clandestinas chinas. Según el informe del Modelo de Vancouver, los bancos clandestinos están en el corazón del crimen del narcotráfico chino.

Estos bancos secretos se han desarrollado durante siglos en la costa sur de China, según informes de inteligencia policial. Están formados por miembros de la familia distribuidos en comunidades chinas de todo el mundo. Pueden mover dinero, medicamentos y productos básicos en todo el mundo, sin tener que enviar fondos a través de las fronteras nacionales. Los bancos mantienen reservas de varias monedas en ubicaciones de todo el mundo, obteniendo depósitos en un área y pagando retiros en otro.

El informe de Langdale explica cómo los delincuentes chinos explotan los "vínculos débiles" en la regulación global. En un ejemplo, las triadas tratan sobre el estado de Corea del Norte y los cárteles de la droga latinoamericanos, para ejecutar una economía sumergida basada en el comercio de narcóticos, productos falsificados y migrantes ilegales.

Del mismo modo, las regiones de Vancouver, Hong Kong y Macao han formado un mercado negro financiado por intrincadas redes bancarias clandestinas chinas. Según el informe del Modelo de Vancouver, los bancos clandestinos están en el corazón del crimen del narcotráfico chino.


BANCOS SECRETOS

Estos bancos secretos se han desarrollado durante siglos en la costa sur de China, según informes de inteligencia policial. Están formados por miembros de la familia distribuidos en comunidades chinas de todo el mundo. Pueden mover dinero, medicamentos y productos básicos en todo el mundo, sin tener que enviar fondos a través de las fronteras nacionales. Los bancos mantienen reservas de varias monedas en ubicaciones de todo el mundo, obteniendo depósitos en un área y pagando retiros en otro.

Para funcionar, los bancos subterráneos necesitan facilitadores financieros, y las tríadas han utilizado a algunos abogados, banqueros, operadores de casinos y operadores junket de juego en Hong Kong, Macao y Vancouver, dice el informe de Langdale.

Los operadores de junket son prestamistas de crimen organizado. Tradicionalmente han lavado dinero de heroína asiática y han facilitado la fuga de capitales desde China, extendiendo los préstamos a los grandes apostadores chinos para comprar fichas en los casinos de Macao.

Los VIP pueden retirar fichas para comprar propiedades inmobiliarias globales. Pagan préstamos de juego en China, con pequeñas tasas de interés, lo que les permite enviar ilícitamente riqueza legítima al extranjero o blanquear ganancias obtenidas ilegalmente. Los prestamistas de junket han migrado de Macao a los casinos de Vancouver, Columbia Británica.


Los elementos criminales del modelo, según el informe, son:

*Tráfico de drogas ilegales de Guangdong y América Latina"

*Redes norteamericanas de tráfico de drogas ilegales suministradas por metanfetaminas y precursores químicos chinos"

*Lavado de dinero en capital inmobiliario de alta gama (financiado por chinos) y saqueo de dinero a través de las mesas VIP en los casinos"

*Los grandes apostadores usaron casinos canadienses, operaciones de junket e inversión en bienes raíces canadienses"

"Usar bancos, negocios de transferencia de dinero para cambiar dinero hacia y desde China y otros países (incluyendo) México y Colombia.


De acuerdo con la aplicación de la ley de Estados Unidos y Canadá, los envíos ilegales de fentanilo de fábricas chinas y las muertes por sobredosis en América del Norte se multiplican a un ritmo exponencial.

En octubre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una importante investigación de tráfico de drogas y blanqueo de dinero contra dos hombres chinos, que supuestamente tenían "comando y control" de numerosas fábricas de productos químicos y laboratorios en el sur de China, que solían enviar "cantidades masivas de fentanilo mortal y otros opioides sintéticos a las comunidades en todo Estados Unidos".

Langdale dijo que en el Modelo de Vancouver, el dinero de las tríadas finalmente regresará a las fábricas chinas que producen narcóticos mortales, y el ciclo de exportación continuará. Pero el dinero de las tríadas también afectará a las economías de todo el mundo.

"El reciclaje (de efectivo sucio) puede tener lugar en Australia, Vancouver, el mercado monetario extraterritorial de Hong Kong o Shenzhen, dependiendo de dónde vean las mejores oportunidades para su dinero", dijo Langdale. "También podría entrar en empresas legales. En general, la economía se vuelve totalmente corrompida por una red de actividades lícitas e ilícitas".


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JGM





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