1/4/2025 | La presidenta criticó la determinación de la jueza de ordenara la liberación de las cuentas de Inés Gómez Mont y de su esposo, con un valor de 35 mil millones de pesos
4/12/2024 | Dan amparo a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que se obliga a determinar de nuevo si se debe condenar o absolver al empresario José Antonio Rico
15/8/2024 | La organización sostuvo que es falso que no transparente sus finanzas, ya que, como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia
8/7/2024 | El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez ingresó al Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE por una taquicardia provocada por deshidratación
3/7/2024 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,, Pablo Gómez negó que se este investigando al periodista Carlos Loret de Mola, aunque confirmó que la dependencia a su cargo si tiene abierta una averiguación contra Latinus
26/2/2024 | La Unidad de Inteligencia Financiera aclara que el bloqueo de las cuentas fue temporal y las razones que tuvo para realizar sus acciones
10/9/2023 | Abogados presentaron nuevas pruebas sobre cómo Santiago Niego Castillo, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, creó casos para perseguir a los incómodos al sistema, y de paso, enriquecerse, en México y EU. | Lourdes Mendoza
20/7/2023 | El encargado de Despacho de la PGJH, Santiago Nieto, informó que este año la UIF presentó dos nuevas denuncias de lavado de dinero contra funcionarios de la UAEH
22/5/2023 | La polémica aumenta debido a que dicha funcionaria fue contratada por la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña
24/4/2023 | El gobierno de Hidalgo tendrá su propia instancia gubernamental de combate y prevención de las conductas delictivas relacionadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita
5/4/2023 | En varias ocasiones AMLO ha expresado su confianza en la inocencia de Ignacio Ovalle. | Agustín Castilla
27/3/2023 | El abogado del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentó una denuncia por mentir a la autoridad y fabricación de delitos contra Santiago Nieto
9/3/2023 | El preisdnete de la UIF señaló que estas transacciones fueron realizadas con una estructura corporativa con sede en Miami, Florida
19/2/2023 | La UIF va por los dineros, no por la justicia. Pablo Gómez quería acceder a los recursos de Cárdenas Palomino, mientras mantiene en reserva la supuesta existencia de expedientes sobre García Luna.
9/2/2023 | De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, la red de corrupción de García Luna causó un daño al erario por 745 millones de dólares
