GAFI y ORPI en México
16/7/2025 | México es un país que debe cuidar mucho el sistema financiero, en términos de cumplimiento de recomendaciones estamos en el límite del foco rojo o sanción. | Laura Borbolla
16/7/2025 | México es un país que debe cuidar mucho el sistema financiero, en términos de cumplimiento de recomendaciones estamos en el límite del foco rojo o sanción. | Laura Borbolla
16/7/2025 | Fitch Ratings bajó la calificación de tres instituciones financieras mexicanas y anunció que dejará de darles seguimiento
16/7/2025 | La CNBV aplica sanciones por 185 mdp a Vector, CIBanco e Intercam; 42 sanciones impuestas a esas instituciones financieras fueron porque no cumplieron con acciones para prevenir el lavado de dinero
15/7/2025 | El IMEF informó que entre 30 y 40% de los clientes de CIBanco e Intercam retiraron sus fondos en días posteriores al anuncio de lavado de dinero de esas instituciones
14/7/2025 | Zhi Dong Zhang, figura clave en el tráfico de insumos para la fabricación de fentanilo y ligado al CJNG estaba bajo prisión domiciliaria; EU solicita su extradición
7/7/2025 | México es el tercer país con más operaciones de lavado de dinero a nivel mundial, solo detrás de China y Rusia, expone a La Silla Rota, Silvia Rosa Matus, vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
4/7/2025 | UBS, Citi y Credit Suisse enfrentan nuevas sanciones por deficiencias en controles antilavado; a finales de junio, EU señaló a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero
2/7/2025 | La presidenta indicó que hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que respalde las acusaciones dirigidas a las instituciones financieras
1/7/2025 | El anuncio de IPG se da días después de que la FinCEN emitiera una orden contra Vector Casa de Bolsa por su presunta implicación en lavado de dinero
1/7/2025 | Además sigue sin resolverse el destino de 606 millones de pesos depositados en Accendo Banco, que colapsó en 2023
1/7/2025 |
8/7/2025 | La institución informó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus apoderados y delegados fiduciarios conservan sus facultades legales, y cualquier cambio futuro será informado de manera oportuna y formal
10/7/2025 | Sheinbaum detalló que la razón por la que la dependencia solicitó la prórroga fue porque, particularmente, se tenían una serie de fideicomisos en uno de los bancos y, para no afectar a nadie, se le pidió apoyo al Gobierno de Trump
27/6/2025 | La calificadora Fitch advirtió que las acusaciones de lavado de dinero afectarán el perfil financiero y operativo de Intercam, Vector y CIBanco