El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá informó en un comunicado que incluyó en su lista de alto riesgo para cometer blanqueo de dinero a altos dirigentes políticos de Venezuela, entre ellos destaca el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Por lo cual hizo algunas recomendaciones, especialmente a bancos, a extremar la supervisión de transacciones que involucren a dichos mandos políticos.
MADURO TRATA DE SALVAR SU ECONOMÍA CON MEDIDAS COMO ESTA
La resolución, que es la primera en su tipo en la historia de Panamá, se tomó el 27 de marzo e incluye a 55 personas y 16 empresas de Venezuela.
La acción panameña se suma a otras medidas y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y naciones europeas contra integrantes de la administración de Maduro.
Panamá busca desde hace años mejorar su imagen e implementar medidas y reformas más rigurosas después de haber sido incluida en el pasado reciente en listas internacionales de países que no colaboran en la lucha contra el blanqueo.
Con información de Excelsior
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