Opinión

¿Y si el tesoro norteamericano se equivoca?

El Departamento de Tesoro norteamericano difundió el esquema de organización del cartel de Raúl Flores que incluye a Julión Álvarez y al futbolista Rafa Márquez

  • 10/08/2017
  • Escuchar

El Departamento de Tesoro norteamericano difundió este jueves 9 de agosto un texto e imagen en la que detalla el esquema de organización del Cartel de Raúl Flores, en el que están incluidos el cantante Julión Álvarez y la estrella del futbol Rafa Márquezhttps://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170809.aspx La noticia se difundió en todos los medios. 

La prueba es que están en la lista negra del tesoro norteamericano, denominada Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Ahí está como cabecilla principal Raúl Flores Hernández y la organización narcotraficante "Flores" como "Narcotraficante Especialmente Designados", así como 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a sus actividades de tráfico de drogas. 


En la lista están también Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez", indicó. 

Los asociados de Flores Hernández designados son Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernández Santana. 

Según OFAC varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores. En tanto, las 42 empresas designadas incluyen deportes y recreación; salud y rehabilitación; restaurantes y bares; hospitalidad y turismo; juegos de azar y producción de música. 

"Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V. y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.".

"La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas en Sinaloa. Varias entidades operan sucursales en otros estados incluyendo Michoacán y Coahuila", dice el comunicado.

Además la PGR aseguró diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. Señaló que aunque este opera de manera independiente, conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. 

Las reacciones han sido varias. De entrada la PGR emitió un comunicado 1147/17, que dice: "La Procuraduría General de la República trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América como lo señala el comunicado emitido desde Washington el día de hoy. La PGR actúa conforme a la Ley y apegada a la legislación vigente en el país. Asimismo se informa que el día de hoy se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el Sr. Rafael Márquez Álvarez, para rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en proceso. Seguiremos en estrecha colaboración con las autoridades de Estados Unidos de América".

En tanto, un alto funcionario de la embajada de EU le dijo a una reportera de Reforma que la relación entre el narcotraficante Raúl Flores Hernández y Rafael Márquez data de hace 20 años y que desde entonces ha fungido como su prestanombres o testaferro. Sobre Julión Álvarez dijo que la relación con el capo es más reciente, sin embargo, ha jugado un papel similar al de Márquez.

Explicó que durante más de tres décadas, Flores Hernández, a quien el Gobierno de EU identifica como cabecilla del narcotráfico que mantiene nexos con el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, ha operado de manera independiente y con bajo perfil, lo que le ha permitido amasar una gran fortuna y que la ha invertido en una gran cantidad de empresas de diversa índole.

"No es un narco muy conocido hasta el día de hoy, pero nosotros lo consideramos como uno de los grandes en el narcotráfico en México", comentó.

Julión Álvarez se defiende. En una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Facebook el cantante dijo que tendrá que asesorarse bien antes de hablar a fondo: “Soy una persona que soy de rancho, que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo poco o lo mucho que tengo”, dijo a sus seguidores. “No tengo la necesidad de las cosas que me están acusando. Saben lo que somos, tengo muchísimos amigos que saben lo que soy”. El cantante manifestó su intención de querer hacer equipo con Rafa Márquez, que también se vió vinculado por OFAC. Hasta ayer no había acudido ante la autoridad como sí fue el caso de Rafa Márquez, como lo señala el comunicado picado de PGR.

¿Qué significa estar en la lista?

Cuando el tesoro de EU determina los nombres de empresas o ciudadanos vinculados a actividades delictivas inmediato le son congelados todas sus propiedades bajo jurisdicción norteamericana; además que se prohíbe a todo mundo, bajo sanciones severas, a efectuar cualquier transacción comercial con ellos.

Dice la Ley -el acuerdo 12978- que en caso de que se viole se pueden aplicar a las personas severas sanciones penales de hasta 10 años de prisión y a las empresas multas de hasta 10 millones de dólares, al igual que un máximo de 30 años de prisión y/o una multa de 5 millones de dólares a los oficiales, directores o agentes de entidades que, a sabiendas, participan en las violaciones.

Además la Ley en EU provee también sanciones civiles de hasta 1 millón de dólares.

En el caso de Colombia tiene efectos vinculantes, empero en el caso de México no; aunque desde hace tiempo la PGR y la SHCP, en su caso, realizan una investigación profunda y proceder en su caso.

Aunque en la designación en la lista no implica necesariamente un proceso judicial contra los afectados debido a que la disposición norteamericana no tiene efectos vinculantes en México, sin embargo, las empresas e individuos que entran en la lista están prácticamente muertos.

Y claro, para estar en la lista negra nos dicen que no es una simple ocurrencia de la OFAC. Ya que supone que es un asunto de inteligencia; para incluir a empresas y ciudadanos extranjeros se requiere que se cruce información con las 16 agencias de inteligencia concretamente la DEA y la CIA. Pero a veces se equivocan.

El caso de México

Durante más de 17 años OFAC ha boletinado a cientos de personas y empresas que guardan relación con el narcotráfico o con actividades de terrorismo en todo el mundo. 

La primera lista es del 1 de junio del año 2000, se señalarona 12 personas pertenecientes a los cárteles de Juárez, de Colima, de Sinaloa y de Tijuana, de ser las cabezas de dichas organizaciones criminales y lavar dinero. Entre ellos están José de Jesús Amezcua Contreras, conocido como El Rey de las Metanfetaminas; los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy  y a Rafael Caro Quintero. Tiempo después entró en la lista Joaquín Guzmán Loera y su entorno, después muchos más.

Pero ¿y si la OFAC se equivoca? ¿Piden disculpas o reparan daño causado? No, simplemente te borran de la lista negra. Son muchos los mexicanos que ya están fuera de la lista, pero el daño causado es irreparable, además han tenido que contratar abogados especializados que cobran en dólares y por hora.

Durante mucho tiempo como investigador he dado seguimiento a varios casos de personas que han sido colocados en la lista y que han resultado inocentes. No quiero colocar nombres para no afectarlos, pero uno de ellos se le informó después de meses de espera y pago de abogadosmediante un escrito, signado por un alto funcionario de OFAC que dice: “Basado en la información actualmente en la posesión de la OFAC del Departamento de Tesorería de EU., usted ya no cumple con los criterios de designación conforme a la sección 805 del Acta de designación…(..) Usted ya no está designada como Narcotraficante Especialmente Designado… “ 

Así nomás. No hay un usted disculpe, sólo que en un futuro le será notificado su “eliminación“ de la lista negra y “dicha notificación será publicada también en el registro federal, una publicación oficial del Gobierno de los EU“.

Mientras dure el proceso de aclaración tu imagen se difundió en todo el mundo –urbi et orbi- , y los medios le dijeron vuelo. La foto aparece como si ya estuvieran juzgados por tribunales y queda el estigma ¡lo cual no es del todo correcto!

Puede ser el caso de Julión ÁlvarezRafa Márquez que ya dieron loa cara.

En México la Constitución desde 2018 dice que todos gozamos de la presunción de inocencia. ¿Y si la OFAC se equivoca? Debemos decir que se ha equivocado muchas veces. A otros los han eliminado de la lista después de revisar las fuentes de información o por arrepentimiento, pero eso es en el caso de Colombia...

***

Al margen

El sábado 12 de abril de 2014 el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso convocó a una conferencia de prensa desde las oficinas de la embajada de México en Washington DC. Allí informó, entre otras cosas, que había tenido una reunión bilateral con el Secretario del Tesoro, Jack Lew y su equipo de trabajo, en la que abordaron distintos temas, incluyendo el avance en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico como estrategia para incentivar el crecimiento global y por una mayor cooperación tributaria. Y en la sección de preguntas y respuestas dijo contundente que a partir de “ya” la lista del Departamento del Tesoro norteamericano a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control -OFAC, por sus siglas en inglés) estaría siendo adoptada por México con las consecuencias que ello implique. 

Precisó que existe el acuerdo con EU, “y en los próximos días vamos ya a emitir la lista mexicana para la cual tenemos facultades de adoptar las listas de Naciones Unidas y de los Estados Unidos.”

Leamos detenidamente parte de la conferencia de prensa del Sr. Secretario de Hacienda:

Cambio en México

La primera pregunta que le hicieron los reporteros de la fuente fue justo sobre la lista del Tesoro norteamericano que frecuentemente emite Washington de personas y empresas identificadas por OFAC, como empresas que ayudan en el lavado de dinero a los carteles de grupos mexicanos.

La pregunta fue clave para emitir posicionamiento, dijo Videgaray:  

“-Es una pregunta muy importante y me permite compartir con ustedes un cambio que ha ocurrido en México. Naturalmente no puedo referirme a acciones concretas o al nombre de personas en específico, puesto que son sujetos de investigación, pero me refiero a la política general que estamos siguiendo y a los cambios en la ley que nos permiten tener políticas más eficaces en esta materia.”

Agregó: “Lo que voy a comentar es lo siguiente, a raíz de la aprobación de la reforma financiera, por primera vez la SHCP tiene la facultad, primero, de hacer sus propias designaciones en este sentido, es decir, por primera vez tenemos la capacidad de emitir una lista y que esta lista le impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estas personas o con estos individuos.”

Agregó de inmediato: “Segundo, también la ley nos faculta para hacer propias las listas de organismos multilaterales, particularmente la lista de las Naciones Unidas, que es una lista que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo y las listas de este tipo, como la que tiene OFAC en los Estados Unidos.”

Dijo categórico: A partir de este momento podremos adoptar la lista de OFAC como parte de las listas de la Secretaría de Hacienda

¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora (y así se mantendrá de aquí en adelante), cualquier persona o empresa que aparezca en la lista de OFAC, o que aparezca en la lista de Naciones Unidas, podrá contemplarse en la lista de la Secretaría de Hacienda y entonces estará impedida para realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier otra institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda.”

Ello –afirmó- deriva de la aprobación de la reforma financiera y de su implementación a través de distintos reglamentos y que sin lugar a dudas nos permite también tener una colaboración más eficaz tanto con Naciones Unidas y específicamente con el departamento del Tesoro a través de OFAC, para poder hacer un combate más eficaz e investigaciones coordinadas”.

¿Qué más dijo? Expuso que la mayor parte de la lista puede estar dentro del comunicado mexicano. Empero, de hecho matizó a lo dicho originalmente y lo hizo por la pregunta realizada por Ángel Villarino, corresponsal del periódico Reforma:

“-En la primera me gustaría puntualizar y estar seguro sobre lo que ha comentado la OFAC, decía que México ha adoptado la lista de OFAC ¿Esto significa que todas las personas que estén en esta lista y todas las personas y negocios que están en esta lista, tiene carácter retroactivo no solo las personas que entren a esta lista en un futuro sino también las que entraron desde que se empezó a elaborar esta lista”.

La respuesta del Secretario fue: Quiero precisar una cosa, tenemos la facultad de adoptar la lista tanto de los EU en este caso la lista de OFAC como la lista de Naciones Unidas, estamos todavía por emitir el primer comunicado al sistema financiero en este sentido, es parte de lo que acabamos de hablar con el Secretario del Tesoro - Jack Lew- y ahí tomaremos una decisión dependiendo de la propia información que nos den los EU sobre cada uno de los integrantes que están en esa lista, nuestro objetivo de política es que la mayor parte de la lista, si no es que toda, puede estar dentro del comunicado mexicano.

Ahora, sí quiero resaltar que la adopción de la lista no es un proceso mecánico, quiere decir que llevamos los nombres de la lista americana con ese fundamento, lo llevamos a la lista mexicana, finalmente quien tiene la autoridad de instruir al sistema financiero este tipo de provisiones es la autoridad mexicana”.

De nuevo otra pregunta al Secretario: - Una precisión, porque parecer ser que se contradijo con lo que dijo anteriormente, es decir, al responder anteriormente, señor, usted dijo que no pueden hacer negocios en el sistema financiero mexicano las entidades o individuos que han sido identificados por el Departamento del Tesoro, no es este el caso, o sea…

Respondió Videgaray: “-Perdón, primero, explico: la Secretaría de Hacienda en su carácter de autoridad financiera, emite prohibiciones a los intermediarios financierosla prohibición no es a las personas sino es a los intermediarios financieros para abstenerse de realizar operaciones con quienes están en esta lista, en ese sentido es la prohibición, la emite la Secretaría de Hacienda en su carácter de autoridad financiera”.

- ¿Pero eso ya ocurrió, ya emitió esa prohibición?-, le insiste el reportero.

- No, todavía no, justamente en materia de la reunión con el Tesoro fue uno de los objetivos de esta reunión, de ponernos de acuerdo en los tiempos y en los procedimientos y es algo que ocurrirá en los próximos días, en virtud de que ya tenemos plenas facultades para hacerlo.”

Videgary siguió hablando del tema, sobre todo cuando algunos reporteros no tenían claras sus declaraciones. - Yo no lo tengo claro todavía, dijo alguien; a lo que el Secretario precisó: “A ver, va de nuevo: tenemos ya la facultad, tenemos ya el acuerdo con los EU y en los próximos días vamos ya a emitir la lista mexicana para la cual tenemos facultades de adoptar las listas de Naciones Unidas y de los Estados Unidos. ¿Sale?

Lo interrumpen y preguntan: -¿Pero se hace una investigación antes de decidir?

Respondió:- “Hay un proceso de consulta nada más con los EU, porque la ley lo que nos faculta es a adoptar los resultados de la investigación norteamericana, para efectos de prohibir al sistema financiero realizar operaciones con estas personas o con estos individuos, no es una investigación de carácter penal, es simplemente una restricción a los intermediarios financieros, cualquier investigación que obligue a las personas o individuos, tendrá que ser hecha por las autoridades de justicia.”

Hasta ahí la conferencia del Secretario de Hacienda.

Álvarez Fred. 5 de mayo de 2014. Ciudad de México. Publicado en la revista Código Topo del periódico Excelsior. La lista de OFAC

@fredalvarez