Autoridades federales y estatales del sur de Texas investigan a un grupo de empresarios y ex funcionarios de Coahuila, acusados de lavar decenas de millones de dólares sobornos.
El diario estadounidense San Antonio Express-News reporta que varias personas vinculadas con el gobierno de la entidad están bajo investigación. Los fiscales han tratado de confiscar bienes raíces en todo San Antonio que alegan se compraron con dinero tomado del estado mexicano.
Entre los acusados está el ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, por enviar sobornos de México a Texas; el abogado de Villareal ha negado las alegaciones.
El fiscal de distrito adjunto del Condado de Bexar, Cliff Herberg, mencionó que Villareal está acusado de participar en contrato otorgado a una compañía de extracción de mineral vinculada con el de ‘Los Zetas’, el cártel del narcotráfico.
“Nuestra postura es que se trata de una pantalla para lavar dinero”, dijo Herberg.
En documentos presentados a un tribunal federal se acusa a Villareal de haber “adquirido fraudulentamente pesos mexicanos por un valor total de más de 35 millones de dólares”. Los fiscales han presentado demandas para confiscar cuentas de banco y propiedades que supuestamente pertenecen a Villareal y los suyos, desde un centro comercial hasta un apartamento en la isla South Padre Island.
La defensa de Villareal, dijo que las propiedades vinculadas con su cliente en realidad pertenecen a una compañía con sede en Panamá y se compraron con prestamos mexicanos legítimos, además, agregó que las investigaciones en curso pueden ser sensibles porque Coahuila comparte frontera con Texas y los líderes de ambos estados están familiarizados.
arg