La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador sobre casos relevantes de congelamiento de cuentas que se han efectuado durante la administración a cargo de Santiago Nieto, como las vinculadas a la iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder religioso quien desde junio pasado está detenido en una cárcel de Los Ángeles acusado de violación, pornografía infantil, tráfico de personas, extorsión y otros delitos; el caso de un sujeto que luego de enamorar a una menor de edad, vendió fotos íntimas de la menor a través de Facebook.
Aquí los casos de la UIF.
Red de trata:
Una red que captaba mujeres enamorándolas para después manipularlas y obligarlas a ejercer la prostitución.
En torno, se cumplimentó una orden de aprehensión contra cinco personas por el delito de trata de personas, sin embargo se congelaron las cuentas de 7 personas, cuyo acumulado es de 52 millones 618 mil 862.36 pesos en montos directos; mientras los indirectos suman 53 millones 459 mil 136.13 pesos y 6 millones 189 mil 896.48 dólares.
La UIF detectó que uno de los miembros de la red depositaba dinero en efectivo a un tercer sujeto quien lo ingresaba al sistema financiero mediante la compra de inmuebles, vehículos y otros bienes materiales.
La Luz del Mundo:
Sobre este tema, se bloquearon cuentas por 359 millones de pesos y un millón 569 mil dólares. De acuerdo con Nieto, un pastor del grupo religioso engañaba a sus víctimas por medio de la fe para realizar donativos a la iglesia, además de tener relaciones con menores y estar relacionado con pornografía infantil.
En total, se realizaron bloqueos a 6 personas y los montos a terceros relacionados ascienden a 82 mil 483 millones de pesos.
Pornografía infantil por Facebook:
En adición, se documentó el caso de una menor de edad que fue engañada vía Facebook, por un sujeto que la convenció de enviarle imágenes y videos de su cuerpo desnudo, material conocido como “pack”, además de darle sus claves de acceso a esta red social.
Posteriormente, el inculpado contactaba a posibles compradores a través del perfil de Facebook de la víctima y cobraba entre 50 y 100 pesos por el material, montos por los que recibió 116 transferencias entre el 17 de diciembre de 2018 y el 30 de abril del año pasado, que sumaron 17 mil pesos de ingresos.
Además de que entre el mismo periodo recibió 23 transferencias vía el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de 18 personas físicas por montos fraccionados de 100 a 300 pesos, para un acumulado de 3 mil 260 pesos. Servicios, Préstamo, Urgente, Coger, Comida y Pago por fotos son algunos de los conceptos bajo los que se hicieron dichas operaciones.
En total el sujeto se hizo de más de 10 mil pesos tras engañar a la menor.
La UIF logró, localizar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias a las que se hicieron los pagos por las fotos de la víctima. Se realizó el análisis de los SPEI’s recibidos por el inculpado por las fotos. Los recursos fueron retirados en efectivo por el inculpado, informó la dependencia.
Ex funcionario local:
Un caso de corrupción es el de una persona que recibió 7.6 mdp de parte de un Gobierno local por ocupar distintos cargos públicos entre 2013 y 2018.
De 2015 a 2019, precisa la UIF, el funcionario recibió cheques interbancarios por 9.4 millones de pesos y emitió 737 mil pesos; de 2012 a 2019, recibió SPEI´s por 22.7 mdp y envió 19.8 millones, además de que se envía a cuentas propias 1.1 mdp; y de 2013 a 2019, tiene consumos en American Express por 37.5 millones de pesos.
A lo que se suma que de 2004 a 2019, se identificaron 190 operaciones de compra venta de inmuebles, adquiere dos en copropiedad por 6.6 mdp y enajenó un total de 99.4 millones como copropietario de 117 inmuebles por 87.3 mdp y como propietario 71 operaciones por 12.09 millones.
Fiscalmente, de 2013 a 2018 declara 54.5 millones de pesos, sin embargo, en 2018 declara un préstamo por $14 millones. En declaraciones de terceros reportan ingresos por diferentes personas morales, aun cuando era servidor público.
De 2015 a 2019, de identificaron vuelos a Estados Unidos, Israel, España, Francia, Cuba, Reino Unido, en compañía de su familia principalmente esposa e hijo.
Servidor público local:
Otro caso fue el de un servidor público local a quien entre 2013 y 2015 se le identificaron distintas operaciones en efectivo. A saber, depósitos por 5.7 millones, cinco pagos de créditos en efectivo por 975 mil pesos, venta de divisas por 10 mil euros (200 mil pesos), y pagos a un hospital que ascienden a 521 mil pesos.
Además, se le vinculó, como beneficiario de en una tarjeta de American Express a nombre
de una personas física (sin relación comercial o familiar), con un consumo total de 19.5 millones de pesos de 2017 a 2018.
Fiscalmente, el servidor declaró ingresos de por 5.6 mdp de 2013 a 2018, y se localizaron declaraciones de terceros de un Gobierno Local en el mismo periodo, por 7.03 millones. Corporativamente, se resalta que es accionista de una empresa.
De dicha averiguación se desprendió una investigación a la esposa del funcionario, en la que se identificó que en 2015 adquirió un inmueble por 5.8 millones de pesos. En 2016 le donó a su hija un departamento de 143 metros cuadrados ubicado en la ciudad de México.
Fiscalmente, la esposa no presenta declaraciones anuales que respalden la adquisición del inmueble. De 2013 a 2015 registró gastos en una tarjeta American Express como beneficiaria de una tarjeta a nombre de un despacho de Arquitectos, por 5.09 pesos.
(Esquema de la red de desvíos de este servidor público local)
Caso primavera:
Al participar en “la mañanera” el titular de la UIF dio a conocer este caso, en el que un jefe de oficina de gobierno local desviaba dinero a Suiza, operaciones que alcanzaron los 741 millones de pesos.
“Este es un tercer caso vinculado con un jefe de oficina de un gobierno local, esta persona recibe transferencias internacionales y reportan seis movimientos inusuales por 441 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos”, apuntó Santiago Nieto.
De acuerdo con el funcionario de la Cuarta Transformación (4T), se observaron discrepancias en las declaraciones fiscales por 3.5 mdp, por lo que se procedió a la investigación.
Entre octubre y noviembre de 2017 recibió 25.7 MDP por el probable retorno de inversiones en una cuenta personal en Suiza, además de que una empresa de su propiedad recibió 1.48 millones por medio de transferencias internacionales de un presunto operador, quien sería el representante legal de cuatro empresas, una de las cuales está alertada por ser fachada y permanecer a una red de este tipo.
Fraude al Infonavit:
Al respecto, se informa que se tiene una empresa como interviniente de un Grupo Inmobiliario (constituida en mayo de 2014).
El 28 de marzo de 2018 dicha empresa expidió un cheque de caja a favor del Grupo Inmobiliario por 174 millones de pesos monto que la inmobiliaria le devuelve íntegramente el 27 de abril del mismo año, por lo que se presume una simulación de operaciones.
En cuanto a transferencias internacionales, se observan de 2018 a 2019, envios a cuentas en Estados Unidos, así como 19.1 mdp a una empresa que agiliza transacciones inmobiliarias; 1.03 millones a una empresa Fiduciaria; 400 mil pesos a un accionista; 4 mil dólares a un despacho de abogados especialista en diversas ramas; 142 mil 725 pesos a Suiza a una empresa que se identifica como asesor de riqueza y/o conflictos familiares.
En adición, desde sus cuentas en Estados Unidos envía 2.09 millones a una empresa de servicios inmobiliarios y 7.8 mdp a otra con la que comparte número telefónico.
Se destaca que nueve transferencias a Reino Unido por 49.1 mdp corresponden a una multinacional de corretaje.
En 2019, la firma interviniente efectuó 11 retiros en efectivo por 10.1 millones de pesos, dinero del que, por la naturaleza de las operaciones, se desconoce su destino. Asimismo, se enviaron 1.5 millones por concepto de donativo a la empresa Sociedad de Beneficencia.
Caso Tiburón:
Otro caso dado a conocer fue el de un sujeto de 58 años detenido por transportar cocaína en el interior de tiburones congelados durante 2017, presuntamente la ruta de los tiburones cargados de cocaína procedía de Costa Rica y tenían como destino Progreso en Yucatán para después ser transportados a Jalisco como destino final de la mercancía.
De acuerdo con la UIF, el detenido realizó depósitos de 2002 a 2017 por 75.2 millones de pesos y retiros por 554.1 millones.
Hace dos años envió 2.3 mdp a un sujeto que fue detenido en 2017 por posesión de drogas para su venta.
Otra rama de esta red constituyó con su familia (esposa e hijos) tres empresas: una Pesquera, una Congeladora y una de Industrias Pesqueras.
(diego joaquin)