NACIÓN

Prepara Hacienda denuncia vs. Robles por convenios con universidades

El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que la detención de Rosario Robles representa la transformación que se tiene para el combate decidido contra la corrupción

  • REDACCIÓN
  • 13/08/2019
  • 13:16 hrs
  • Escuchar
Prepara Hacienda denuncia vs. Robles por convenios con universidades
Santiago Nieto, titular de la UIF de Hacienda (Fotos. Cuartoscuro)

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que han iniciado un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga, debido a que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entrevistado en el Senado de la República en el marco de la inauguración del foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente: retos legislativos”, el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que la detención de la exfuncionaria federal representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)".

Rosario Robles

“Estamos iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, agregó.

Horas después de que Robles fuera encarcelada, el funcionario explicó en entrevista que los convenios habían servido de base a la UIF para el congelamiento de cuentas tanto de Robles como de sus principales colaboradores, pero la investigación continúa.

"(La UIF) ha solicitado información y el apoyo de unidades de inteligencia financiera en otros países para la detención de montos financieros que hubieran sido transferidos por parte de la señora Robles y de sus principales colaboradores", expuso Nieto.

"Nosotros en este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables que llegan hasta 12 millones de pesos pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de empresas fachada".

De acuerdo con Nieto, en la Estafa Maestra, en la que se presume el involucramiento de Robles, un conjunto de universidades fueron beneficiadas con adjudicaciones directas con empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían testaferros, o prestanombres como accionistas, que finalmente representaron una afectación al erario.

Pide Padierna investigarla por enriquecimiento ilícito

La diputada Dolores Padierna pidió investigar a Rosario Robles hasta que "sí tenga que preocuparse".

Demandó ampliar la investigación a Rosario Robles por enriquecimiento ilícito y daño al erario, debido a sus posibles responsabilidades en la llamada "Estafa Maestra".

AJ