Una intrincada red de empresas constituidas en paraísos fiscales, transferencias bancarias entre ellas en bancos suizos y hacia instituciones financieras de México, todas vinculadas con la familia Lozoya Austin y presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, está detrás de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que permitió obtener una orden de detención contra Gilda Margarita Austin y Solís y/o Gilda Susana Austin de Lozoya, madre del exdirector de Pemex.
Así se desprende del expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, en el que se incluye el testimonio de Marcelo Bahía Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Fihlo y Luis Alberto de Meneses Weyll con la asistencia de la Fiscalía General de Brasil, exfuncionarios de la empresa Odebrecht, quienes declaran haber realizado transferencias bancarias a las empresas señaladas para tal efecto por Emilio Ricardo Lozoya Austin.
Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrech tsucursal México, exhibió comprobantes de órdenes de transferencia electrónica por la empresa Innovation Research Engineering, ligada a la Constructora Norberto Odebrecht SA a una cuenta del Banco Gonet & Cie (Suiza) a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD.
Y se agrega que documentación bancaria de la Confederación Suiza liga a Lozoya Austin con Latin America Asia Capital Holding LTD y Tochos Holdings Limited.
Del 20 de abril de 2012 al 18 de junio de 2012 fueron transferidos a Latin America Asia Capital Holding LTD cantidades que suman 3 millones 150 mil dólares, de donde a la vez salieron los recursos transferidos la cuenta de su madre en BBVA Bancomer por 5 millones de pesos y 185 mil dólares, según consta en los registros bancarios en sus diversas etapas.
El 15 de marzo de 2017, Luis Alberto de Meneses Weyll, director superintendente de Odebrecht S.A. México, declaró haber conocido a Lozoya Austin en 2009, cuando aún era director del Foro Económico Mundial de América Latina, “al tener ese cargo y por ser mexicano, tenía conocimientos que consideró útiles para definir su plan de acción”.
Entre 2009 y 2012 Lozoya Austin y el declarante tuvieron infinidad de reuniones para que le orientara sobre la forma en que se podrían desarrollar negocios.
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
Documentación de la Confederación Suiza PGR-SEIDF-DGAE-380-2018, PGR-SEIDF-DGAE-693-2018, PGR-SEIDF-DGAE-786-2018, 7 de mayo, 20 de agosto y 20 de septiembre, establecen los vínculos de Emilio Ricardo Lozoya Austin con Latin America Asian Capital y Tochos Holding Limited.
La empresa Latin America Asia Capital Holding LTF fue constituida el 10 de septiembre de 2008, en las Islas Vírgenes Británica, la que el 28 de febrero de 2012 solicitó la apertura de la cuenta corriente 126007, en el Banco Gonet & Cie (Suiza), autorizando como firmantes para el manejo de los recursos y otorgando derecho de inspección a la empresa TMF Services. Además cediendo poder de gestión a la empresa Lobnek Wealth Managemente S.A., estableciendo que Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, serían la única beneficiaria de dicha cuenta.
Las transferencias de la empresa referida anteriormente provocaron que el banco registrara alertas por posible lavado de dinero, al exceder 300 mil dólares americanos, es decir, la máxima cantidad permitida para dichas operaciones, situación que generó que el banco realizara un estudio denominado “Know Your Costumer”, para así, el 22 de junio de 2012, notificar a la empresa TMF Services el cierre de la cuenta.
En consecuencia, el saldo de 1 millón 516 mil 835.43 dólares que Latin America Asia Capital Holding LTD tenía en ese momento, fue transferido a favor de la empresa Tochos Holdings Limited, titular de la cuenta del Banco UBS, abierta el 1 de junio de 2010, 0024 0240 8809 7460 T, y también vinculada con Emilio Ricardo Lozoya Austin y su hermana Gilda Susan Lozoya Austin.
La empresa Tochos Holding Limited, fue constituida en Tórtola, Islas Vírgenes Británica el 10 de septiembre de 2008. Dicha empresa tenía como actividad principal la administración patrimonial de activos procedentes de contratos “específicos”. El 1 de junio de 2010 solicita la apertura de cuenta 0240 8809 7460 T en el Banco UBS (Suiza), en la cual Emilio Ricardo Lozoya Austin figuró como cuentahabiente del 2010 hasta el 28 de febrero de 2012, fecha en que cedió los derechos de dicha cuenta a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin.
EVIDENCIA DE TRANSFERENCIAS
La FGR presenta en el expediente diversas pruebas para evidenciar la ruta del dinero. Un escrito del 10 de noviembre de 2010 en el que Emilio Ricardo Lozoya Austin ordenó a TMF Services SA (empresa autorizada para administrar la cuenta de Tochos) transferir de la cuenta 24088097476, de la institución financiera UBS, a nombre de Tochos Holding, la cantidad de 5 millones de pesos a la cuenta 0164317815 de BBVA Bancomer a nombre de Emilio Ricardo Lozoya Austin y Gilda Margarita Austin y Solís y/o Gilda Susan Austin de Lozoya, especificando que la empresa Lobnek (Ginebra), sería la encargada de realizar dicho pago.
La orden de transferencia se realizó el 12 de noviembre de 2010. Hay un escrito firmado por Laurente Aehischer, mediante el cual solicita a la empresa TMF Services S.A. aprobar la transferencia.
Además estado de cuenta del Banco UBS expedido a favor de Tochos Holding UBS USD, EBAN CH61 0024 0240 8809 7460 T, número de cliente 0240 8809 74 BICUBSWCHZH80, del periodo del 12 al 30 de noviembre de 2010, con fecha de emisión 01 de diciembre de 2010, en el que consta que se realizó una transferencia en cantidad de 5 millones de pesos, bajo el concepto de orden 12.11.10 Emilio Ricardo Lozoya Austin y/o Gilda Margarita Austin y Solís y o Gilda Susana Austin de Lozoya.
Documento de fecha 22 de noviembre de 2012, signado por Patrick Herman, director ejecutivo del Banco UBS S.A., a través del cual confirma la orden de pago de 185,000 dólares americanos, provenientes de la cuenta 2400088097460 T de la empresa Tochos Holdings Limite, bajo el concepto de “pago de impuestos y abogados” a beneficio de Gilda Margarita Asutin y Solís y/o Gilda Susana Austin de Lozoya con número 012180001643178154 de BBVA Bancomer.
La cuenta cuenta 0164317815 de BBVA Bancomer a nombre de Gilda Margarita Austin y Solís, cuyo RFC es ASUG80207QI5, mientras el beneficiario al 100% de los recursos se estableció es Emilio Ricardo Lozoya Austin.
Estado de cuenta de TMF Services S.A. correspondiente al Banco UBS, a favor de Tochos Holding Limite, respecto de la cuenta corriente personal UBS USD, EBAN CH61 0024 0240 8809 7460 T, número de cliente 0240 8809 74 BICUBSWCHZH80, del 1 al 30 de noviembre de 2012, con fecha de emisión 01 de diciembre de 2012, en el cual se aprecia que el 23 de noviembre del mismo año se transfirió 185,000 dólares bajo el concepto “orden de transferencia por telefax Gilda Margarita Austin. Red pago de impuesto y abogados 1 vez orden única fax extranjero con la correspondiente nota de débito de la misma institución financiera del 24 de noviembre de 2012”.
Estado de cuenta del 1 al 30 de noviembre de 2010 de BVVA Bancomer a nombre de Gilda Margarita Austin y Solís, en el que se registra la transferencia del 16 de noviembre de 2010 de 5 millones de pesos, bajo el concepto “SPEI recibido Banamex 2000065012180001643178154, recursos que fueron retirados en la misma fecha bajo el concepto de “Retiro Inv. Patrimonial”.
Estado de cuenta de BBVA Bancomer a nombre de Gilda Margarita Austin y Solís número 0164317815, 1 al 30 de noviembre de 2012, donde se asienta la transferencia del 26 de noviembre de 2012, 2 millones 383 mil 874.99 pesos, bajo el concepto de orden de pago extranjero, TD 185 mil dólares
LA ESPOSA Y LA MANSIÓN DE IXTAPA-ZIHUATANEJO
El 5 de agosto de 2013 la empresa Tochos Holdings ordenó transferir 1 millón 200 mil dólares a la institución financiera UBS S.A, a la cuenta 4798-277 a la institución Financiera Montreal, Canadá, a nombre de Nelly Martza Aguilera Concha, usando para ellos los servicios del banco corresponsal Wells Fargo, Nueva York, recursos que fueron transferidos como parte del pago para adquirir el bien inmueble en México denominado Lote 4 del Condominio Quinta Mar, ubicado en el Lote 5, Manzana 4. Zona Contramar, del Desarrollo Turístico de Ixtapa-Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en fecha 23 de agosto de 2013, la cual se adquirió mediante un fideicomiso creado exprofeso por Marielle Helene Eckes (esposa de Emilio Lozoya) y cuyo costo total fue pactado en 1 millón 900 mil dólares (24 millones 480 mil 740 pesos de ese tiempo).
También el poder especial de fecha 10 de junio de 2013 que otorgó Marielle Helene Eckes en favor de los licenciados Juan Carlos Quintana Serur y Tannia Beatriz López Abud para celebrar el Contrato de Promesa de Constitución de Fideicomiso para la compra del inmueble en Ixtapa-Zihuatanejo.
Y además el instrumento notarial 276 escritura pública 13,939, emitido por el Notario Público 1 y del Patrimonio Inmobiliario Federal, en Zihuatanejo, Guerrero. Contrato del fideicomiso en el que están presentes Nelly Maritza Aguilera Concha, William Robert Shawn, como fideicomitente y fideicomisaria Marielle Helen Eckes, representada por apoderado legal Juan Carlos Quintana Serur y fiduciaria Scotiabank Inverlat S.A., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, representado por apoderada especial licenciada Violeta Montufar Ochoa.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN
A las 15:40 horas del pasado 4 de julio, un juez obsequió órdenes de aprehensión contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, Marielle Helen Eckes, Gilda Margarita Austin y Solís o Gilda Susana Austin de Lozoya, Gilda Susana Lozoya Austin y Nelly Maritza Aguilera Concha, todos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Y además contra el exdirector de Pemex por cohecho.
Este martes Gilda Margarita Austin y Solís, de 71 años, madre de Lozoya Austin, fue detenida para efectos de extradición por Interpol en Alemania, en cumplimiento de una orden de aprehensión ligada al caso Odebrecht.
Austin y Solís se encontraba con sus nietos en la exótica isla germana de Juist, un paraíso turístico que comienza a emerger.
Este lugar es conocido por sus habitantes como "Töwerland", que traducido significa "país de las maravillas" o "tierra de la magia".
En cuanto al exdirector de Pemex, se dio a conocer que Erik Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, le fijó una garantía de 50 mil pesos para que continúe vigente la protección judicial y no pueda ser detenido con base en este mandato de captura librado el pasado 4 de julio por el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea.
Con la resolución, Lozoya Austin tiene la obligación de presentarse ante el juez de la causa en el Reclusorio Norte para afrontar la imputación, sin el riesgo de ser detenido; de no hacerlo en un plazo de tres días, la suspensión definitiva podría quedar sin efectos.
El paradero de Emilio Ricardo Lozoya Austin es todavía un misterio.
JGM