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Las 100 empresas factureras que el SAT busca por defraudación

El 23 de junio, la titular del SAT reveló una lista de 43 empresas factureras que habrían defraudado al fisco por más de 55 mil millones de pesos

  • REDACCIÓN
  • 25/06/2020
  • 08:34 hrs
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Las 100 empresas factureras que el SAT busca por defraudación
El SAT detectó una red de 8 mil 212 empresas factureras y personas físicas. (Archivo)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista de 100 contribuyentes, entre personas físicas y morales -empresas factureras-, que no aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar la presunción de cometer el delito de defraudación fiscal a través del uso de facturas falsas o simulación de operaciones; luego de que la autoridad fiscal anunciara en la conferencia matutina del presidente la denuncia contra 43 empresas de este giro

Este 23 de junio, Raquel Buenrostro, titular del SAT, informó sobre un primer paquete de denuncias que el fisco presentaría ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras identificar una red de 8 mil 212 empresas factureras y personas físicas que habrían cometido un daño de 55 mil 125 millones de pesos.

El proceso

Según se lee en la publicación en el DOF del Anexo 1, actualización del oficio número 500-05-2020-13598 de fecha 21 de mayo de 2020, las autoridades fiscales detectaron que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Situación que les fue notificada a través de un oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados, en el que se indican los motivos y fundamentos por los cuales se ubicaron en la hipótesis de defraudación al fisco.

Se otorgó a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para realizar las aclaraciones correspondientes y aportar las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos. Se les hizo saber que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados, se procedería por parte de las autoridades.

Como tal fue el caso, a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron señalamientos por defraudación fiscal, es decir, ingresaron al listado global de defraudadores.

El pasado martes, Raquel Buenrostro explicó que las empresas factureras son aquellas que aumentan sus gastos para disminuir el pago de contribuciones a través de operaciones simuladas, o bien, que disfrazan actividades ilícitas como, sobornos, trata de personas, corrupción de servidores públicos, entre otras. 

Se caracterizan por no pagar contribuciones y al momento de querer fiscalizar, el domicilio reportado es un terreno baldío, un departamento de interés social o inexistente.

La lista

(djh)