El abogado Juan Collado Mocelo “puso en peligro el sano desarrollo de la economía nacional” al no reportar ganancias derivado de su participación en la empresa Libertad Servicios Financieros, busca demostrar la Fiscalía General de la República (FGR).
Los peritos oficiales, especializados en contabilidad, tratarán de demostrar ante el juez de control los resultados de su dictamen emitido el 28 de noviembre de 2019, sobre las declaraciones fiscales de Juan Collado en los periodos de 2013 a 2015, publicó el diario Milenio.
Lo anterior, en cuanto a dividendos, acciones, préstamos, ingresos obtenidos en el extranjero, otros ingresos y declaraciones correspondientes por concepto de retenciones con la persona jurídica Libertad Servicios Financieros.
“En su acusación, la FGR aseguró que a través de la citada empresa se realizan transferencias financieras a España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia, además de que simula compra de otras compañías”, publicó Milenio.
En su escrito presentado ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Norte, el Ministerio Público Federal mencionó que l
Para ello, los peritos relatarán cuáles son los documentos que soportan la acusación por la que exigen pena de cárcel. Incorporarán las declaraciones fiscales del abogado, comprendidos en los periodos de 2013 a 2015, expedidos por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “con la cual se acreditará la capacidad económica de Juan Collado, así como la puesta en peligro del sano desarrollo de la economía nacional, al omitir reportar ganancias por concepto de dividendos derivado de la participación en la empresa Libertad Servicios Financieros”.
De acuerdo con el diario, la FGR solicitó que también se cite a comparecer al empresario Sergio Hugo Bustamante, quien denunció a Juan Collado ante la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia el 7 de junio de 2019, lo que dio origen a esta indagatoria.
En la carpeta de investigación, Hugo Bustamante aseveró que los verdaderos propietarios de la empresa Libertad Servicios Financieros, presuntamente son los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
AJ