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¿Cómo se lava el dinero del crimen organizado?

¿Qué tanto sabemos de este último eslabón del crimen organizado? ¿Cómo se lava dinero y en que giros comerciales es más común?
¿Cómo se lava el dinero del crimen organizado?Lavado de dinero (Especial)

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CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- En los últimos días, el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez han aparecido como noticia principal en todos los medios de comunicación por su relación con Raúl Flores Hernández, alias El Tío, acusado de lavar dinero para cárteles de la droga.

Pero, ¿qué tanto sabemos de este último eslabón del crimen organizado? ¿Cómo se lava dinero y en que giros comerciales es más común? En La Silla Rota te explicamos.

·         ¿Qué es el lavado de dinero? Conocido también como blanqueamiento de capitales, es una operación en la que los recursos obtenidos de manera ilegal aparecen como obtenidos de actividades lícitas y puedan circular libremente en el sistema financiero. De no ser así, la autoridad detectaría un enriquecimiento sin lograr la explicación de su procedencia.

·         ¿Quiénes lavan dinero? Además de narcotraficantes, también aplican estas operaciones financieras los grupos criminales de contrabandistas, extorsionistas, secuestradores, y traficantes de armas y de personas.

·         ¿Qué sectores de negocios son los más atractivos? Hay giros comerciales o sectores económicos que son utilizados con mayor frecuencia para el lavado de dinero por su facilidad y las transacciones monetarias. Estos son algunos:

-          Inmobiliaria: se realiza con la inscripción de una propiedad o hipoteca comprada por un prestanombres para ocultar al dueño verdadero. También con la sobrevaloración de la casa o terreno, con el fin de que sea recibía mayor cantidad de dinero por parte del comprador, que sería el que intenta lavar dinero.

-          De espectáculos y futbol: conciertos, partidos de fútbol o cualquier deporte son factibles al lavado de dinero, ya que los criminales registran tal número de boletos vendidos, cuando en realidad es menor, pero involucran los recursos ilegales para comprobar que ingreso tal cantidad.


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-          Casino y casas de apuestas: de igual manera, en este tipo de giros se mueve con facilidad dinero sucio. Quienes se dedican a esto declaran cierta cantidad de ganancias para blanquear los recursos.

-          Pitufos: se trata de enviar grandes montos de dinero a diferentes cuentas bancarias, con pequeñas transacciones para pasar desapercibido. Un gran grupo de personas es a quienes les depositan el dinero, para después moverlo legalmente.

-          Empresas fantasma: son empresas constituidas legalmente pero no funcionan como tal. Ante la autoridad declaran tener tantas ganancias, perdidas y hasta empleados, cuando en realidad se utiliza para lavar dinero de grupos criminales.

·         ¿Cuál es la penalidad del delito? De acuerdo con el Código Penal Federal, quien cometa adquiera, deposite, invierta recursos con conocimiento de que procedan de alguna actividad ilícita recibirá una pena de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa.

·         ¿Qué son las listas negras? Los gobiernos de distintos países publican periódicamente una lista de empresas ligadas a grupos criminales. En México, es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien da a conocer a las personas morales con operaciones presuntamente inexistentes. En el caso de Estados Unidos, es el Departamento del Tesoro quien hace pública una lista de personas y empresas relacionadas principalmente con el narcotráfico, en donde se incluyó el pasado miércoles al futbolista Rafa Márquez y al cantante norteño Julión Álvarez.


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lrc



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