Entre 2006 y 2015, el abogado Juan Ramón Collado movió un total de 120 millones de dólares (107 millones de euros) en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario, publicó este domingo El País.
Conocido como el abogado del poder mexicano por tener clientes como el expresidente Enrique Peña Nieto, controló durante estos 9 años, mediante la Banca Privada d’Andorra, 24 cuentas, donde figuraron como titulares sociedades radicadas en las Antillas Holandesas.
Las cuentas de Collado fueron congeladas junto a las del resto de clientes de la BPA en 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos del abogado —85.7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo— por un supuesto delito de lavado de dinero.
La investigación se archivó de forma provisional en octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada varios informes en los que exculpaba a Collado.
“Se desprende que [Collado] obtiene ingresos lícitos”, aseguró el ministerio público en la resolución donde decretaba el no ejercicio de la acción penal. El dictamen, firmado por Anahí Marcela Mendoza, y otros informes posteriores que exoneraban a Collado, propiciaron el archivo de la causa judicial en Andorra.
La Justicia de este país europeo no pudo condenar al letrado porque las autoridades mexicanas no acreditaron el origen ilícito de su dinero, una premisa indispensable para sentenciar por blanqueo.
La Silla Rota reveló el 10 y el 11 de julio que se habían congelado cuentas a Collado por 86 millones de euros en Europa, además de que Andorra fue el paraíso financiero de las cuentas de Juan Collado.
El encubrimiento del gobierno de EPN
Tras el archivo de la causa de Collado, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo que congeló los fondos del abogado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero. El trámite se desarrolló ya durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el abogado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El arresto de Collado ha caído como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de México que exculpaban al letrado. Y por la contradicción que, a su entender, supone la reciente detención del abogado por delitos similares por los que fue investigado en Andorra.
La mayor parte de los 120 millones que circularon por las cuentas andorranas del abogado se nutrieron de traspasos internos (94.4 millones) de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA, según la Justicia de este país europeo.
Este hecho contrasta con los planes que Collado comunicó a esta institución financiera al abrir sus cuentas. En el documento conocido como Know your customer (conozca a su cliente, en inglés) —una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos—, Collado dijo que preveía colocar en Andorra los beneficios de sus empresas: las casas de empeño Prenda Oro y Siglo XXI y su bufete, Collado y Asociados.
Sin embargo, entre las 21 mercantiles mexicanas con cuenta en la BPA que traspasaron fondos a Collado, aparecen inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e informáticas.
Aviones y propiedades en Miami y Acapulco
Tejido mediante sociedades instrumentales, el patrimonio financiero del abogado en Andorra sirvió para avalar préstamos. Con estos créditos, Collado adquirió propiedades en Acapulco y Miami y dos aviones: un Cessna Citation, por el que desembolsó en 2010 un total de 3.2 millones de euros, y un Bombardier Challenger 601, que compró en 2013 por dos millones de euros y cuyo préstamo avaló a través de su sociedad holandesa Constelation Investments CV, según un informe de la Policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operación Jet.
El letrado no figuró solo en sus cuentas de Andorra. Compartió titularidad en una de ellas con su padre, José Ramón Collado Amieva, que falleció el pasado año.
Junto a Peña Nieto, Collado ha defendido al exgobernador de Quintana Roo, el priísta Mario Villanueva; al líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, y a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.