Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó durante la mañanera que algunos jueces han ayudando a los lavadores de dinero a liberar cuentas bloqueas mediante amparos, al presentar la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de 2018 a marzo de 2025, el funcionario hablo del caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.
El titular de la UIF explicó que la dependencia a su cargo descongeló el pasado 10 de marzo las cuentas de la pareja por órdenes de una jueza, ahora los jueces están ordenando que se desincorpore de la lista a personas bloqueadas con la pura suspensión provisional esto tras la orden del Poder Judicial.
“Vamos a decirlo tranquilamente, esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción, nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo”, dijo Gómez.
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Con esta decisión se les permite usar el sistema financiero sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público mantiene vigentes órdenes de aprehensión en contra de ambas personas señalados por delitos como lavado de dinero y fraude desde 2021, y precisó que el bloqueo de cuentas bancarias es una acción cotidiana en la institución.
Gómez Álvarez explicó que lista de personas bloqueados es una medida preventiva, cuyo objetivo es interrumpir de inmediato el uso de recursos presuntamente de origen ilícito dentro de la economía nacional, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
“Ante el bloqueo, los ciudadanos tienen dos oportunidades de objetar: se realiza un amparo o se va a una audiencia en la Unidad de Inteligencia Financiera”, explicó.
Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbuam criticó la determinación de la jueza de ordenara la liberación de las cuentas de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, con un valor de aproximadamente 35 mil millones de pesos.
"Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio [...] porque no puede ser esta colusión y corrupción de los jueces y muchos ministros de la corte", señaló la mandataria.
Ante este panorama, la jefa del Ejecutivo anunció que alista una serie de modificaciones a las leyes para evitar la liberación de cuentas bancarias de personas con órdenes de aprehensión en su contra y sin juicio de fondo.
Contexto: desbloquean cuentas de Gómez Mont
El pasado miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó a las instituciones financieras del país retirar de la Lista de Personas Bloqueadas a Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Dicha decisión se tomó tras la solicitud de un amparo por parte de la pareja, quienes están siendo investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos y probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 millones de pesos.
La eliminación de Gómez Mont y Álvarez Puga de esta lista permite que sus cuentas bancarias sean liberadas, pero a pesar del desbloqueo, la investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue su curso, pues la dependencia gubernamental continúa recabando pruebas y se espera que en las próximas semanas o meses se den a conocer más detalles sobre este caso.
En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de Inés Gómez Mont y de su esposo, el empresario y abogado, Víctor Manuel Álvarez Puga.
En septiembre de 2021, se giraron órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, y desde entonces, desaparecieron de la vida pública.
UIF balance de cuentas bloqueadas
Gómez Álvarez presentó un balance de la lista de personas bloqueadas que abarca del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, donde se encuentran 5, 904 personas físicas y 1, 911 personas morales (empresas), en total 7,815 sujetos.
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De este listado se han desincorporado 910 personas físicas, 360 morales. Actualmente se encuentran 4,949 personas físicas y 1,551 personas morales en total 6 mil 545.
Derivado de la incorporación sujetos a la lista las instituciones financieras se han bloqueado 32 mil millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros como resultado resoluciones judiciales.