BBVA recibió un total de 16 multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales, en su conjunto ascienden a seis millones 286 mil 800 millones de pesos.
De acuerdo con la actualización de sanciones de la CNBV al mes de junio, los motivos de las multas aplicadas a la institución son:
-Fallas en temas relacionados a la prevención de lavado de dinero o por omitir o enviar tarde información requerida por la autoridad.
-Del total de las multas, 11 fueron ejecutadas por faltas en materia de prevención de lavado de dinero en 2018, cada una, por un monto de 403 mil pesos, es decir, un total de cuatro millones 433 mil pesos.
-BBVA también recibió cuatro multas por 503 mil pesos cada una debido a sucesos ocurridos en 2018 relacionados con incumplir disposiciones relacionadas a redes de medios de disposición, mismas que en su totalidad acumulan dos millones 12 mil pesos y una más por 241 mil pesos debido a no atender requerimientos de información dentro del plazo, hecho que también se suscitó en 2018, según la CNBV.
-Las sanciones no son pugnables, pero hasta este momento, BBVA no ha hecho ningún tipo de apelación.
Otros bancos
La actualización de sanciones de la CNBV a junio tiene la multa más elevada contra:
-Banca Afirme, con 896 mil 200 pesos, por no apegarse a las reglas de estimación máxima de activos y mínima de obligaciones, ocurrida en 2021
-Una sanción por 868 mil 800 pesos contra Bankaool, por un reconocimiento contable extemporáneo de cartera vencida, ocurrida en 2020 y que ya fue pagada por la firma
Multas a otros 71 bancos
En total, la CNBV aplicó 71 sanciones contra instituciones financieras, donde también aplicó multas contra Santander, HSBC, Banco Shinhan, Sabadell.
cj