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SAT investiga a 33 por 'Papeles de Panamá'

Aristóteles Núñez detalló que existen abiertas 18 auditorías y en dos casos el SAT colabora con investigaciones internacionales

Escrito en DINERO el

Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que ya se investigan 33 expedientes de empresarios y ex funcionarios referidos en 'Los Papeles de Panamá'de los cuales 18 tienen ya una auditoría y dos son indagados a petición de otros países 

"Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso, incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva. 
 
Agregó que lapersonas investigadas tendrán derecho a que se les condonen las multas y recargos si sus recursos son de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años 
 
"Tenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoria, si los hay iniciamos la auditoría, si no los hay se terminó el tema", indicó.  
 
Núñez señaló que los 33 investigados no han sido notificado aun, pues se trata de procedimientos internos de una primera fase, pero de encontrarse elementos que acrediten que tuvieron operaciones y evadieron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.  
 
El funcionario confirmó que se investiga a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) así como al ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán.  
 
Con información de Radio Fórmula.

 

 

jdme