El juez federal del Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, libró una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa La Cruz Azul y del club de futbol con el mismo nombre por el delito de lavado de dinero a través de la utilización de empresas fachada y por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
lasilla rota OA.pdf by Arturo Jiménez on Scribd
Las empresas con las que se habrían realizado operaciones simuladas son: Plexival SA de CV, Trans Nau SA de CV, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Kerela SA de CV, Asesorías Profesionales Eicer SA de CV, Kant C Consuting SA de CV y Expertos en Asesoría Empresarial SA de CV.
Estas siete empresas están el listado que se conoce como 69B que son compañías en las que se presumen operaciones simuladas así las identifica el SAT, porque encuadran en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación.
Las operaciones señaladas vienen desde el 28 de junio de 2011 hasta el 21 de julio de 2017, por alrededor de 120 millones de pesos; sin embargo, se indaga un total aproximado de 700 millones de pesos
Asimismo, fueron libradas órdenes de aprehensión en contra de Mario Sánchez Álvarez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Garcés, exdirector jurídico de la cooperativa, así como al abogado externo Ángel Junquera y otros por ser partícipes en la comisión de los mismos delitos.
El vocero de “Billy” Álvarez, Jorge Hernández, indicó que hasta el momento no tienen conocimiento oficial de ninguna autoridad y lo que saben fue a raíz de lo que se publicó en medios de comunicación, y ante ello, evitó dar alguna postura oficial.
Los hechos que se les imputan, consisten en que durante al menos seis años, los investigados se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa ya que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa Cruz Azul de varios cientos de millones de pesos.
De encontrarse responsables, las citadas personas podrían afrontar penas que van, de 20 a 40 años de prisión a Guillermo Álvarez Cuevas y de 10 a 20 años de prisión a los demás investigados.
De acuerdo con fuentes consultadas, otros investigados son Noé Calvo Morales, Benito Rodríguez Fayad, Pablo Reséndiz, Mario Cruz Valverde, Ignacio López Medina, Pedro Espinoza, Jorge Fernández Rodríguez, Raúl Antonio Enríquez López, Germán Díaz Pérez y empresas y accionistas que pudieron haber sido parte de estos esquemas como la sociedad Consultoría Gestión Empresaria Lebrija, IMA de México SA de CV (presuntamente ligada a uno de los abogados de la Cruz Azul), Agrupación Technik Sistem, Servicios Profesionales BAAL SC, Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas y CCT Concerta.