Aunque no lo creas el lavado de dinero puede esconderse en actividades económicas como negocios y comercios, compra-venta de bienes inmuebles, apertura de cuentas bancarias y apuestas.
Por eso, la campaña “El dinero fácil se paga caro” lanzada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y autoridades mexicanas te ayuda a identificar y denunciar el lavado de dinero.
La campaña consta de ocho videos que serán difundidos en redes sociales para sensibilizar a la ciudadanía.
El vicepresidente de la CNBV, Sandro García Rojas, afirmó que esta campaña dará a la población certeza de cuáles son las actividades que no debe realizar y que a veces por desconocimiento comete.
LAVADO DE DINERO EN LA 4T
En la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 41 mil 646 cuentas a casi seis mil sujetos, por un monto mayor a los seis mil 500 millones de pesos, vinculados presuntamente con lavado de dinero.
Además, ha presentado 386 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra más de dos mil 500 personas.
MJP