A través de pagos a 27 supuestos proveedores, quienes simularon prestar servicios y subcontrataron a empresas que transfirieron recursos a países como Pakistán, Israel, Bélgica y Corea del Sur, se operó el desvío de los 601 millones de pesos que Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH) obtuvo por tres convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.
En una de las direcciones, que corresponde a un contratista que recibió un millón 708 mil 100 pesos, habita, sola, una persona de la tercera edad, quien no pudo responder la solicitud de información (folio DGAF/0542/2017) que envió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 26 de junio de 2017, ya que asegura que en esa casa no habitan ningún proveedor del gobierno.
Un domicilio fiscal más de otra “proveedora” que recibió 2 millones 436 pesos es una vecindad donde el último apartamento corresponde al número de la persona buscada, quien proporcionó documentos sobre el contrato y los pagos que recibió de RTVH, pero no contaba con testigos físicos sobre los supuestos trabajos que realizó, pese a que emitió 43 cheques por 1 millón 929 mil 700 pesos relacionados con sus servicios, los cuales, a su vez, fueron cobrados por ella.
Las posibles irregularidades y movimientos financieros son parte de Auditoría Forense D17002, la cual detectó que cuatro empresas, Desarrollo Publicitario ADP, Serviúnicos, Servicios Empresariales Helte y Servicios NLMK, que en conjunto recibieron 363 millones 547 mil pesos simulando servicios (60.42 por ciento del monto total de los tres convenios), comparten el mismo domicilio; además, tienen como apoderado legal a la misma persona.
Asimismo, el órgano fiscalizador constató que Comercializadora Green Recyt y Comercializadora DW Prisma, las cuales recibieron contratos por 133 millones 373 mil 900 pesos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, también comparten domicilio con esas cuatro empresas; aunado a que Green Recyt cuenta con el mismo apoderado legal que éstas.
LA RUTA DEL DESVÍO
Estas cuatro empresas que manejaron 60.42 por ciento de los 601 millones 658 mil 806 pesos que la Auditoría presume como daño a la hacienda pública mediante dos convenios específicos y otro de prestación de servicios firmados el 20 y 27 de enero, así como 3 de febrero de 2015, emitieron cheques a favor de once compañías y una persona física.
De las firmas plasmadas en los cheques, el ente federal apreció que los trazos son similares a la rúbrica del apoderado legal que comparten Desarrollo Publicitario ADP, Serviúnicos, Servicios Empresariales Helte, Servicios NLMK y Comercializadora Green Recyt, que consta sobre el nombre de la persona que abrió las cuentas bancarias, quien a su vez funge como apoderado legal de todas.
Con base en la ruta del dinero que siguió la ASF, Estrategika Grupo Consultor en Comunicación recibió 32 millones 25 mil 800 pesos, de los cuales transfirió 31 millones 915 mil 500 pesos a seis empresas y una persona física, entre las cuales se encuentran Plott Company (14 millones 195 mil 400 pesos) y F&F Commercial Services (9 millones 515 mil pesos).
Otros ejemplos son Consulta y Estrategia Política, que obtuvo 36 millones 353 mil 300 pesos, de los cuales envió 15 millones 950 mil pesos a Helger Mercadotecnia y Publicidad y 9 millones 970 mil pesos a Overjob, así como Grupo Espectaculares y Vallas, favorecido con 15 millones 690 mil 400 pesos, de los que trianguló 15 millones 129 mil 400 pesos a nueve empresas.
Sin dar a conocer nombre, la ASF expuso que aun aquellas personas que recibieron “montos menores” están vinculadas con las que que, mediante empresas posiblemente fachada, recibieron los más significativos.
En total, añadió, en 2015 Radio y Televisión depositó, de los 601, 567 millones 556 mil 800 pesos a 27 proveedores, los cuales, a su vez, enviaron 368 millones 783 mil 400 pesos principalmente a 12 empresas —entre las que se encuentran las que lo movilizaron el dinero al extranjero—: Comercializadora Devolviendo Confianza, Cometra Servicios Integrales, Comercializadora Telaraña, Fundidora Maya, Banco Monex, CI Banco, Institución de Banca Múltiple, Helger Mercadotecnia y Publicidad, Servicios Corpufalicite, Derclip, Plott Company, Comercializadora Minisol y Overjob.
La auditoría forense incluye un testimonio de quien fue director de Coordinación Financiera y Planeación de RTVH durante la presunta malversación de recursos, Carlos Becerril Vargas, quien fue reaprehendido en abril pasado por incumplir el criterio de oportunidad que le otorgó una juez para enfrentar su proceso en libertad por negociaciones indebidas de 500 millones de pesos, a cambio de que aportara más pruebas de corrupción en el subsistema estatal.
El exfuncionario declaró que durante los primeros meses de 2015, a través de correos electrónicos enviados desde una cuenta personal, una directora de área de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Sedesol –cuya identidad no es parte del expediente público–, le mandó los nombres de los proveedores que debían ser contratados, el monto que les debían pagar para los servicios que no prestaron y la documentación de cada uno para que elaborara los contratos. El acuerdo y los depósitos, no obstante, comenzaron desde 2014.
En tanto que en su declaración, el entonces subdirector de Contenidos de Radio y Televisión, Omar Paz —quien permanece en el organigrama del subsistema— aseveró que cuando firmó en calidad de testigo 36 contratos con estos 27 proveedores, la trabajadora de Sedesol le ordenó que recibiera dos cajas que contenían los entregables ya elaborados, que consistían en discos compactos, DVD, disco duro y memorias fotográficas de los trabajos descritos en los anexos de ejecución.
DE HIDALGO A PAKISTÁN, COREA, CHINA…
Parte del dinero, después, fue destinado a la compra de divisas en dólares americanos y triangulado al extranjero por requerimiento de las compañías, entre 2014 –año en el que Sedesol comenzó a transferir capital– y 2015. Por ejemplo, en el primer año Servicios Empresariales Helte ordenó cuatro depósitos: 13 millones 374 mil 100 pesos a Miami, 1 millón 127 mil 500 pesos a Nueva York, 245 mil 900 pesos a China y 1 millón 171 mil 200 pesos sin especificarse el país destino, en tanto que otro subcontratista, Desarrollo Comercial El Olivo, envió 550 mil pesos a Dinamarca y 24 mil 700 a Nueva York.
En la auditoría 1791-DS-GF, aparece otra transferencia de Helte por 11 millones 987 mil 700 pesos a cuentas en Miami, en 2015. Las operaciones fueron realizadas a través de Monex y CI Banco.
Al igual como sucedió con los pagos recibidos en 2014, la ASF identificó que los 20 millones 693 mil 100 pesos que recibió Banco Monex en 2015 fueron destinados a la compra de divisas en dólares americanos, conforme a la instrucción de dos empresas, para ser depositados en cuentas bancarias ubicadas en el extranjero.
Desarrollo Comercial El Olivo movilizó el capital a China ($4,364,200), Ecuador ($470,100), Bélgica ($1,527,000), Israel ($76,300), Corea del Sur ($1,365,100) y Nueva York ($902,700).
En tanto que CI Banco transfirió 19 millones 952 mil 900 pesos por orden de cuatro empresas subcontratadas por Radio y Televisión: America Highway Elctronics Network, 2 millones 922 mil 200 pesos a Corea del Sur y 702 mil 100 pesos a China, mientras que Comercializadora Texdenim hizo lo propio con 8 millones 625 mil 600 pesos a Pakistán, 1 millón 351 mil 200 pesos a China y 23 mil 200 pesos a Nueva York.
Asimismo, Litográfica CCL dirigió 1 millón 95 mil 600 pesos a Corea del Sur; Neitor Textil, 4 millones 546 mil 700 pesos a China y 686 mil 300 pesos a Corea del Sur.
El mecanismo utilizado para movilizar el dinero, según el dictamen de la ASF, deja ver una vinculación entre empresas para ser adjudicadas en las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales “para la simulada prestación de servicios y aplicación indebida de recursos”.
Quien fungía como director de Radio y Televisión, Sergio Islas Olvera, fue sentenciado a dos años seis meses de prisión por negociaciones indebidas de 77 millones de pesos, y a reintegran el monto del daño; no obstante, al tener una penalidad menor a cuatro años, y tras declararse culpable, el Nuevo Sistema de Justicia Penal le permitió no ser recluido.
El abogado Carlos Arozqueta Solís, apoderado legal del subsistema, relató a LA SILLA ROTA que el exdirectivo había logrado que las cuentas públicas del subsistema fueran avaladas por la Auditoría Superior de la Federación en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, pese a pagar a una red de empresas fantasmas por servicios inexistentes.
Sin embargo, el no cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las compañías creadas ex profeso para simular contratos derivó en un proceso en su contra por peculado, el cual, a su vez, reveló el entramado de corrupción y desvíos operado desde la Sedesol.
De acuerdo con la auditoría forense, empresas como Tunas y Nopales Comunicación facturaron 8 millones 249 mil pesos por servicios simulados. Otra, Servicios y Asesorías Profesionales Ying Yang, ya no está en Ciruelos 4 bis, colonia Cipreses, en la delegación Coyoacán, pero emitió la factura FA-1053, por 9 millones 860 mil pesos, el 4 de septiembre de 2015.
Contra Sergio Islas, confirmó Arozqueta, se sigue un proceso por peculado de 110 millones de pesos (causa penal 310/2017), en el cual también está posiblemente implicado Carlos Becerril, quien reveló que la lista de compañías utilizada para la posible malversación fue otorgada por Sedesol.
La renuncia de Islas Olvera –cuya copia posee LA SILLA ROTA– fue aceptada por su jefe, el exgobernador Francisco Olvera Ruiz, presidente interino del PRI en la Ciudad de México, el 15 de abril de 2016, cuando, según la cronología de movimientos financieros que hizo la Auditoría, ya se habían desviado los 601 millones de pesos.
AJ