Un nuevo reporte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), reveló que se ha vuelto común que los narcotraficantes mexicanos laven dinero a través de una empresa china.
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"Las TCO (organizaciones criminales transnacionales) mexicanas están utilizando cada vez más a una organización china de lavado de dinero con sede en la Ciudad de México para mover sus ganancias de las drogas", indica el documento.
El texto es de 182 páginas que envió la DEA, titulado Evaluación Nacional para la Amenaza de Drogas, como informó Reforma.
"Estos grupos chinos tienen células en Nueva York y Los Ángeles que pueden recibir dinero en efectivo a granel a nombre de las TCOs mexicanas para un eventual pago en la Ciudad de México en el mismo día por una tarifa nominal", refiere.
De acuerdo con el informe, los cárteles de México, Colombia y República Dominicana son los mayores clientes de esta práctica para intentar blanquear sus ganancias.
ams