SAT pide datos a CNBV por Papeles de Panamá

Exige a bancos y casas de bolsa proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en paraísos fiscales

12/05/2016 01:47 p.m.

SAT pide datos a CNBV por Papeles de Panamá

Semanas después de que los Papeles de Panamá revelaron cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está ampliando una investigación sobre evasión de impuestos y ha solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales.


En una carta de este año, vista por Reuters y publicada por el diario Reforma, el SAT pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.

"(El SAT) a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como 'paraísos fiscales', requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes", dice la carta.

 

Hasta ahora, el SAT  está investigando a 33 mexicanos involucrados con el bufete panameño Mossack Fonseca, fabricante de sociedades en paraísos fiscales.

“Son 33 personas los que hasta hoy ya conocemos en el SAT de la revelación que se hizo el domingo (en el caso los ‘Papeles de Panamá’); de esos 33, quiero informarle que en 11 casos de manera muy precisa ya tenemos auditorías abiertas, y que en otros 19 casos hemos iniciado otro tipo de actos que no necesariamente son auditorías, para efectos de interactuar con el contribuyente, pero por razones previas, es decir, que fue por hechos que se hicieron previos a la publicación”, afirmó en días pasados el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez.

 




Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información